董事履职留痕,促进流程规范与履职记录

forrestyang 发布于 2024-07-04

2023年12月9日,中国证券监督管理委员会上海监管局对上海某期货经纪有限公司采取责令改正措施。主要因其公司未开展董事换届选举,未按公司章程规定对每一届董事任期进行考核,董事会会议召开的通知记录未留痕,部分董事会会议决议留痕不完整。上述行为反映出公司治理存在不足,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第四十条的规定(即期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则,建立并完善公司治理)。

董事履职留痕,促进流程规范与履职记录插图

会议记录签名:免除责任或赔偿责任

根据7月1日施行的新《公司法》规定,董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。股份有限公司应当将公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告、债券持有人名册置备于本公司。

为何要对董事履职进行留痕?

1、履职留痕,履职过程记录

这些履职记录包括董事参加会议的情况,提出建议的内容等,是董事履行忠实勤勉义务的证明,也是其免除责任的重要依据。在董事履行职责时,对董事会决议存在异议,应明确记载在董事会的会议记录中,执行公司事务留有相关书面证据等等。实际上,一些公司召开董事会没有做会议记录,没有保留各董事开会中发表的意见,则可能导致特定董事想要免除自己的董事责任缺乏证据。

2、行为留证,监督内部流程规范

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。在董事会履职过程中,对每位董事的不同意见记录在案,记录董事会决议结果、会议流程,并由议事成员核实签字,以便分清责任。董事会通过董事履职工具,对董事会会议标准化管理、会议流程线上开展、会议全程留痕存档、满足会议管理与监督同步,以预设流程为框架形成刚性约束,约束董事合规履职,控制内部流程有序进行。

董事履职留痕,促进流程规范与履职记录插图1

董事履职工具:记录董事履职的每一行为

董事浏览文件有记录,文件批注保存在文件中,保存董事会相关文件、会议记录,通过这些记录,董事会能够更好的了解董事会成员的履职情况。除此之外,会前会后董事履职工具还能加强董事履职保障,帮助董事全面了解企业运营情况,为董事全面企业发展动态提供有力信息支撑,连接董事会不同成员间的协作,提高董事会办公效率。


为何讲大事开小会,小会解决大问题?

forrestyang 发布于 2024-07-04

会议在通报情况、总结工作、部署任务、重要议题决策等方面发挥着重要作用。但会议多时间长总是难以达到会议预期目标效果,提高会议时间、增加会议频次,不仅大大增加成本支出,还占用相关工作人员的时间和精力。 会议时间长短并非是评判会议重要性的标准,当会议频次太高、会议时间太长,不仅降低了行政效率,还浪费了公共资源。一些重要会议需要解决一些复杂、棘手、需要高度专注和协作才能解决的难题,在这样的会议中,解决问题的效率才是首要关注目标。

为何讲大事开小会,小会解决大问题?插图

小会解决大问题

小会的特点是高效沟通、灵活调整、聚焦核心内容、促进团队协作和信任,这些性质方便参会者在会议上深入思考与相互交流,不会因为参会人数过多导致沟通不畅或信息流通障碍等。

深入交流协作

当面对重要、敏感或需要深入讨论的议题时,开小会可能更为合适。小会的人数相对较小,便于深入交流,充分讨论和达成共识。在小会上,每个人都能够充分发表自己的意见,表明态度,赞成或反对,及时统计结果,提高解决问题的效率。

提供全面视角

不同身份、不同角色根据自身的丰富经验及专业知识,提出具有针对性的解决方案,为会议决策任务提出更为全面、更为深入的视角,避免因为决策失误而导致的延误和损失。

降低信息泄露的风险

同时,小会也可以减少信息泄露的风险。为确保敏感信息的保密性,尽量减少人员的知悉范围,将信息公开在可控的范围之中。遵循“最小化原则”是防止信息泄露的重要手段,相比于可公开信息,敏感信息只会在重要的成员之间流动。

为何讲大事开小会,小会解决大问题?插图1

无纸化会议:企业领导“小会”的会议效率工具

在企业中,高管会议、领导层会议多以“小会”的形式出现,为了保证这些会议的体验和效果,企业通过使用无纸化会议工具辅助会议开启。在会议周期内,会前会后无纸化会议工具提供强大成熟的会议管理功能,包括:一键发送会议通知、会议资料上传并能实时更新、演示文档同屏浏览、批注同步共享、主讲模式与跟随模式切换、会议投票、会议任务安排、一键导出会议纪要与会议文件包等,这帮助企业解决了传统会议中文件打印耗费大量资源费用等问题,同时加强参会者的会中协作与互动。

无纸化会议连接着会议管理与会议现场,管理员可以及时调度调整,随时做出改变适应相应状况,时刻为参会者提供良好的参会体验


高管会议容易存在哪些问题,怎样把高管会议开好?

forrestyang 发布于 2024-07-04

数字化是支撑战略、组织、流程的工具和手段。随着数字时代的来临,企业高管会议逐渐将会议室搬入数字空间,通过无数的小工具限制会议的议程时间、流程顺序、发言方式、决策结果、会议纪要导出等等以提高会议效率,优化会议形式和会议体验,争取更大的竞争优势。

高管会议容易存在哪些问题,怎样把高管会议开好?插图

一场高管述职会的流程

在A企业一场高管述职会上,负责各项目以及各部门的管理层领导,就各自在2023年及2024年上半年工作情况向公司董事会进行了汇报。针对存在的问题和不足,提出了解决措施和工作思路,并对2024年下半年的工作进行了全面规划。在听取管理层汇报后,公司董事长总结讲话。

除了述职会,常见的高管会议还包括总经理办公会、定期例会、中高层管理会、董事会等等,这些会议多是非“大会”的小型会议,注重会议安全性与沟通协作,有一定的会议目标和任务。

常见的高管会议存在哪些问题呢?

在企业中,即使高管会议为追求效率不断革新,但仍然存在一些通病导致会议效率低下,例如:

很多高层管理团队主体责任缺失,遇到问题时自觉不自觉地回避,问题无人解决一直堆放;

议而不决,难以形成集体意志;

高管开会时间内耗严重,一开一两个小时,解决不了一两个问题,开会即内耗;

会议问题没有解决,反而带着更多问题离开;

会议以汇报工作为主,不分析问题,不提解决方案;数据经过层层汇报,到会时已错失最佳讨论时间等等。

以上不少问题是许多企业的通病,在许多高管会议中反复出现,尽管企业也在不断提出办法改正问题,但是仍收效甚微。

高管会议容易存在哪些问题,怎样把高管会议开好?插图1

企业召开高管会议应该注意哪些细节问题?

会议的通知应提前发出,通知含带会议的主题、议题议案、会议流程等信息。如果会议过程中会用到一些资料,也应该一并附上,让参会人员有机会提前熟悉。会前更新文件时,应同步更新,不要有遗漏。

当会议开始后,尽量按照预设流程进行。若会议经常延迟,可提前为不同议程设置会议定时器,显示发言时间以提醒发言者加快讲话速度。如果需要临时添加议题和议案文件,管理员通过管理端及时修改会议议程,参会者刷新设备同步更新。

会议决策落实过程中,按照预设模板及时导出会议纪要,并在会议结束前将会议纪要的重点和参会高管一一确认签字留档,会后及时分配执行项目,落实会议决策。

通过会前会后系统召开高管会议

会前会后系统有助于组织高管会议的每一步,会前能够使准备工作变得更迅速,会中加强互动性,会后快速导出会议纪要、存储会议文件等。连接现场与参会者,不必再为所有的参会者打印会议文档。会前会后系统提高会前准备效率,加强会中沟通协作,助力会议决策落实、结果跟踪。在平衡便捷和安全的尺度下,做到文件安全、数据安全、操作安全、工具安全。


无纸化会议入会管理:一人一身份

forrestyang 发布于 2024-06-26

不同于可以通过开放式链接入会,会前会后是一个封闭性的会议管理软件,每一位参会者都有各自的身份,实名使用,外部人员不能单凭链接和入会密码加入会议。

链接+密码入会为何不安全?

链接+入会密码等开放式的会议加入方式能够更加方便邀请更多的人加入到会议中来,但是对于一些小范围内的、具有高安全性的会议是不合适的。手动输入会议ID和密码的方式存在更多信息和会议内容泄露的可能,如曾经的“网课爆破”事件,到今天仍没有解决结果,无关者随意入会,恶意打扰会议进程或者窃取敏感信息。

无纸化会议入会管理:一人一身份插图

会前会后系统—组织内部封闭管理

当无纸化会议禁止通过链接直接加入会议显著提高了会议的安全性,避免会议遭受恶意入侵和未经授权的访问的威胁。只有组织内的员工并被会议管理员列为会议参会者的员工,他们才有会议记录和会议邀请,未被列为参会者的员工也无法加入会议中。

1、实名登录

用户通过个人账号实名登录,账号是根据个人邮箱开通的,都代表着个人身份。管理员可以通过双重身份验证的方式进一步保护账号的安全性,避免冒用、错用他人账号入会。每一账号的每一操作都会被系统记录审计跟踪,实名登录有助于维护会议秩序和纪律,确保参会者能够遵循会议规定。

2、签名实名

参会者可实名进行电子签,每个人在实名认证之后采用合规的电子签名对会议决议或会议记录进行同步签字或者逐一签字。在实名认证的电子签后,签字时将会后台留证,为签字效力提供更多证据。

3、角色权限管理

一人一身份,可以通过角色权限管理的方式保护参会者隐私和敏感内容,每个人只能看到自己这部分内的内容。不同的参会者身负不同角色任务,有会议协办人、有主持人、有单一议题汇报人、也有需要做出决策的参会者。他们可以更专注于自己的部分,促进组织内部的沟通和协作,加强彼此之间的信任。

无纸化会议入会管理:一人一身份插图1

4、带有个人身份水印  

会前会后系统可以将一些会议文件提前发送给参会者,参会者浏览文件时,文件上会出现自动水印,水印按照预先设置体现打开人、打开时间、所属公司等信息,防止系统中文件以拍照、截屏等方式泄露。

平衡偏重便捷入会与偏重会议安全性的需求,会前会后无纸化会议软件为企业提供无纸化会议的解决方案,着力于企业会议全流程的会议管理,包含会前创建会议、设置会议议程和上传会议资料、一键发送会议通知,会中实时交流沟通,投票决议、线上签字,会议同屏,会后生成会议记录,存储会议文件和资料等功能,为企业降本增效。


新公司法之外部董事

forrestyang 发布于 2024-06-26

7月1日,修订后的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新公司法”)将正式实施。相较于现行公司法,新公司法对公司的资本制度、公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、股东权利等将产生重大影响。

新《公司法》之外部董事过半数

新《公司法》第一百七十三条特别提出了对国有企业外部董事的具体规定:“国有独资公司的董事会成员中,应当过半数为外部董事,并应当有公司职工代表。董事会成员由履行出资人职责的机构委派;但是,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。”

外部董事的作用

外部董事的独立视角和专业知识有助于提高公司决策质量,外部董事过半数有利于提高公司治理的独立性和有效性,避免决策过于集中于内部人,增加监督和制衡机制。

外部董事在战略规划、投资决策、重大风险等方面为董事会决策提供意见支持。外部董事过半数在新《公司法》中明确规定,外部董事能够提供专业意见,在内部董事与企业利益发生冲突时,外部董事可以独立决策不受影响。

新公司法之外部董事插图

外部董事的困局

在公司治理结构中,外部董事发挥着重要的作用,但由于企业经营信息的不对称性,外部董事的专业背景等差异,外部董事履职存在许多困难。例如未实质参与履职企业的日常经营管理,掌握的相关信息不全面不对称导致决策依据不足,履职的时间精力有限等问题。

有专家表示,外部董事制度的设置主要为了实现专业意见的提供和企业经营的监督功能。外部董事能够提供专业意见并监督企业经营,在公司治理运转良好的状况下,能够提高企业的决策效率,但当出现管理层意见分歧时,就常常面临内部抵制和信任危机,从而导致决策过程的延误。

新公司法之外部董事插图1

如何为外部董事履职提供便利条件?

充分的信息支持能够有效缩短外部董事与内部董事之间的信息距离,在同等信息水平上做出决策,便于提升决策质量和沟通效果。及时传送企业信息,为外部董事提供履职服务保障和决策信息支持。

建立专门工作小组为外部董事提供履职保障服务,负责与外部董事进行沟通协调,支持外部董事履职相关工作,为其履职做好保障措施。

建立董事会线上履职平台,提升外部董事在线履职效率,满足外部董事线上履职。外部董事及时查阅审议文件资料,聚合董事履职所用软件,提高董事之间协同能力,为董事履职提供便利条件。

会前会后:董事在线履职软件

会前会后系统作为董事在线履职软件,主要方便董事会成员及时掌握真实准确的信息,科学高效的履行职责,提高董事工作灵活性、透明度,提高董事会成员履职保障水平。 促进企业治理现代化,整合信息共享、协同工作、决策科学、执行落实、会议管理、无纸化会议等工作,促进董事会运行效能提升和规范性。


现在就开始降低成本并提高会议效率

会前会后系统,有什么特殊之处呢?

  • 企业级安全:加密、访问权限控制、设备安全
  • 跨平台支持:iPad、Android、Windows和Mac应用程序+ Web访问
  • 自动转换为PDF格式以减少手动转换
  • 自动存档实时私有和共享注释
  • 实时控制其他设备,以便在会议期间同步页面

会前会后还有许多其他功能,可以提高会议室的生产力、安全性和管理效率。

申请报价或试用


或进一步了解会前会后的功能 >>

体验会前会后

了解会前会后如何为您带来卓效的会议体验—无论您在哪里,使用什么平台。

Azeus Convene - Trial

为您的企业获取
会前会后免费版

免费试用
Azeus Convene - Demo

安排免费演示
了解会前会后使用细节

安排演示
Azeus Convene - Price Quotation

了解会前会后
更多产品功能细节

咨询更多